电投能源: 2023年第一次临时股东大会决议公告

   证券代码：002128         证券简称：电投能源   公告编号：2023017

                 内蒙古电投能源股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

往股东大会已通过的决议。

年4月20日召开2023年第一次临时股东大会，有关公告详见2023年4

月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资

讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一次临时股东

大会通知》。

   本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开

情况如下：

   一、会议召开和出席情况

   现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（周四）14:00

   互联网投票系统投票时间：2023 年 4 月 20 日（周四）9:15—15:00

   交易系统投票时间：2023 年 4 月 20 日（周四）9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00

处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

  通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,395,798,887股，

占上市公司总股份的62.2687％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,357,952,379股，占

上市公司总股份的60.5803％。

  通过网络投票的股东10人，代表股份37,846,508股，占上市公司

总股份的1.6884％。

  中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份145,776,166

股，占上市公司总股份的6.5033％。

  其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份107,929,658股，

占上市公司总股份的4.8149％。

  通过网络投票的中小股东10人，代表股份37,846,508股，占上市

公司总股份的1.6884％。

大会。

规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过

如下议案。

  提案 1.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案

  总表决情况：

  同 意 1,394,380,177 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

席会议所有股东所持股份的 0.0298％。应宇翔先生赞成比例超过 50%

当选董事。

  中小股东总表决情况：

  同 意 144,357,456 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

席会议的中小股东所持股份的 0.2854％。

  提案 2.00 关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

  关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤

业集团有限责任公司对提案回避表决。

  总表决情况：

  同 意 100,523,250 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 100,523,250 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 3.00 关于向银行申请综合授信额度的议案

  总表决情况：

  同 意 1,394,421,677 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 144,398,956 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 4.00 关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供

委托贷款暨关联交易的议案

  关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤

业集团有限责任公司对提案回避表决。

  总表决情况：

  同 意 74,297,428 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 74,297,428 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  提案 5.00 关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案

  总表决情况：

  同 意 1,393,973,553 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

所有股东所持股份的 0.0000％。张铁会先生赞成比例超过 50%当选股

东代表监事。

  中小股东总表决情况：

  同 意 143,950,832 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

的中小股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公

司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次

会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  四、备查文件

一次临时股东大会决议；

                 内蒙古电投能源股份有限公司董事会

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